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2013年拉丁美洲和加勒比地区各国洗钱数额排名

2013年拉丁美洲和加勒比地区各国洗钱数额排名

2023-12-26 14:29:59阅读量：0 字体：大中小

根据上周拉美经委会（CEPAL）发布的《可持续发展和融资挑战议程2030》中关于2013年拉丁美洲国家洗钱活动排名，以洗钱数额占GDP比重计算，哥斯达黎加位列首位。预计哥流失海外的数额高达77.73亿美元。在整个拉美地区，因洗钱导致的税收损失高达310亿美元，占地区GDP总额的0.5%。资金流失最严重的产业是芯片和微型电路。

于1989年由G7集团创建的金融行动特别组预计，全球有组织犯罪的洗钱金额年均超过20万亿美元。该组织指出哥斯达黎加的立法宽松，对洗钱控制不够，曾要求哥立法大会在今年7月15日前通过加强金融管控的法律，然而期限已过，相关法律项目仅一读通过。对此，哥斯达黎加禁毒局局长阿拉亚率团赴阿根廷提交项目进展，避免哥受国际制裁被列入允许洗钱的灰色名单。

2013年拉丁美洲和加勒比地区各国洗钱数额

以洗钱数额排列以洗钱数额占GDP比重排列

名次	国家	金额（亿美元）	名次	国家	占比
1	墨西哥	483.14	1	哥斯达黎加	12.4%
2	巴西	178.3	2	圭亚那	5.3%
3	哥斯达黎加	77.73	3	墨西哥	3.8%
4	智利	68.3	4	萨尔瓦多	2.9%
5	阿根廷	47.16	5	智利	2.5%
6	哥伦比亚	32.59	6	尼加拉瓜	2.5%
7	秘鲁	28.69	7	危地马拉	2.4%
8	委内瑞拉	24.62	8	厄瓜多尔	2.1%
9	厄瓜多尔	19.98	9	巴拉圭	2.1%
10	危地马拉	12.72	10	多米尼加	1.8%
11	多米尼加	10.96	11	苏里南	1.7%
12	萨尔瓦多	7.15	12	玻利维亚	1.6%
13	巴拉圭	5.95	13	拉丁美洲和加勒比	1.6%
14	玻利维亚	5.04	14	安地瓜与巴布达	1.4%
15	乌拉圭	3.29	15	秘鲁	1.4%
16	尼加拉瓜	2.67	16	牙买加	1.2%
17	巴拿马	1.76	17	巴哈马	1.1%
18	牙买加	1.71	18	伯利兹	0.9%
19	圭亚那	1.57	19	哥伦比亚	0.9%
20	巴哈马	0.91	20	阿根廷	0.8%
21	苏里南	0.85	21	巴西	0.7%
22	巴巴多斯	0.23	22	委内瑞拉	0.6%
23	安地瓜与巴布达	0.17	23	乌拉圭	0.6%
24	伯利兹	0.15	24	巴巴多斯	0.5%
			25	巴拿马	0.4%